Битмама скам: Многомиллиардная схема обмана

В последнее время мир криптовалют все чаще ассоциируется не только с перспективами и новыми возможностями, но и с рисками, связанными с мошенничеством. Одним из ярких примеров таких схем является дело Валерии Федякиной и ее проекта «Битмама».

 

Кто такая Валерия Федякина?

Валерия Федякина – имя, которое стало известно в связи с крупномасштабным скандалом, развернувшимся в мире криптовалют. По обвинениям, она является организатором схемы, в рамках которой были обмануты инвесторы на многомиллиардные суммы. Ее проект «Битмама» обещал выгодные условия обмена и инвестирования в криптовалюты, однако в итоге привел к значительным финансовым потерям для клиентов. Битмама “кинула” почти на 7 млрд. рублей, грозит ей около 10 лет тюрьмы за мошенничество.

Мошенничество с криптообменниками обрело большую популярность с 2022 по сегодняшнее время. Наибольшим риском является сложность возврата украденных средств. Но наша юридическая компания специализируется на том, чтобы вернуть деньги от криптомошенников

Как разводят в криптообменниках?

Как разводят в криптообменниках?

Криптообменники – это платформы, которые позволяют обменивать традиционные деньги на криптовалюты и обратно. Однако среди честных сервисов встречаются и мошеннические схемы. Мошенники постоянно разрабатывают новые способы обмана пользователей криптообменников. Ранее мы писали о том, как вернуть украденные биткоины, а сейчас рассмотрим несколько распространенных методов, на которые стоит обратить внимание:

Фишинговые сайты:

Мошенники создают копии известных криптообменников с целью украсть логины и пароли пользователей. Проверяйте сайты на фишинг и не переходите по подозрительным ссылкам. Часто используются почти идентичные URL, где трудно заметить отличие, например, использование символа ‘0’ вместо буквы ‘o’.

Скрытые комиссии:

Обменники могут занижать курс при покупке и завышать при продаже, скрывая реальную стоимость обмена.

Комиссии за транзакции могут быть завуалированы или неожиданно введены после начала операции. Или же схема, которая действует на p2p-платформах, где мошенники предлагают выгодные условия покупки криптовалюты. Когда жертва соглашается на сделку, мошенник меняет условия на менее выгодные. Жертва, заключив сделку по новым условиям, получает меньше, чем ожидала.

Поддельные отзывы и внедрение в доверие:

Мошенники часто публикуют фальшивые положительные отзывы о своих сервисах, чтобы привлечь новых пользователей.

Отрицательные отзывы удаляются или затмеваются фальшивыми положительными комментариями. Также мошенники могут провести несколько маленьких честных сделок, чтобы усилить доверие. Такой уловкой для обмана воспользовалась и Битмама, так как она была не новым и не последним лицом в криптосфере. После того как жертва соглашается на более крупную сделку, мошенник отзывает свой перевод криптовалюты после получения денег от жертвы. Таким образом, жертва теряет и криптовалюту, и деньги.

Несуществующие криптовалюты:

Предложение инвестировать в новые, но несуществующие криптовалюты, обещая высокую доходность.

После сбора средств у пользователей, проект исчезает, а вложения теряются.

“Человек посередине”:

Включает в себя иллюзию безопасной сделки с криптовалютой, где мошенник выступает посредником между покупателем и настоящим обменником. Жертва, считая, что общается напрямую с обменником, посылает деньги и информацию о своем кошельке мошеннику. Мошенник, используя информацию от жертвы, выдает себя за клиента в настоящем обменнике и перенаправляет средства на свой счет. Жертва, не получая ожидаемых криптовалют, остается без средств и криптовалюты.

Замораживание средств:

Обменники могут безосновательно замораживать средства пользователей, ссылаясь на необходимость проверки личности или другие процедурные моменты.

В итоге средства могут быть заморожены на неопределенный срок или даже утеряны.

Криптопирамиды

Криптопирамиды:

Яркий пример – это Битмама, которая обещала выгодные условия для клиентов настолько, что тем самым демпинговала рынок криптообменников. В то время, как пользователь при выводе средств должен оплатить комиссию, Валерия наоборот предлагала 1% прибыли, якобы для привлечения большего количества клиентов, чтобы набрать клиентскую базу. Не ведитесь на очень выгодную сделку, думайте логически и подходите к таким сделкам с холодным рассудком. 

Для защиты от таких схем важно проводить тщательную проверку обменника перед использованием, не доверять слишком заманчивым предложениям и регулярно следить за отзывами других пользователей о сервисе. Также рекомендуется использовать двухфакторную аутентификацию и сильные уникальные пароли для всех криптовалютных кошельков и обменных платформ.

Как проверить криптообменник?

Чтобы минимизировать риск стать жертвой мошенников при работе с криптообменниками, следует провести тщательную проверку сервиса. Вот несколько шагов, которые помогут вам убедиться в надежности обменника:

Проверьте репутацию обменника:

Изучите отзывы на независимых форумах и сайтах, таких как Trustpilot, Bitcointalk, Reddit. Проверьте, нет ли жалоб на обменник в социальных сетях.

Оцените качество и профессионализм веб-сайта: 

Надежные сервисы инвестируют в дизайн и удобство пользователей.Проверьте наличие четкой информации о условиях обмена, комиссиях и контактных данных компании.

Проверьте юридический статус и лицензирование:

Узнайте, в какой юрисдикции зарегистрирован обменник и подлежит ли он регулированию. Проверьте, есть ли у обменника необходимые лицензии для работы с криптовалютой и фиатными средствами.

Исследуйте уровень поддержки пользователей:

Оцените, насколько быстро и профессионально служба поддержки отвечает на ваши вопросы. Проверьте, есть ли у обменника каналы связи, такие как онлайн-чат, электронная почта, номер телефона.

Оцените прозрачность и честность условий:

Проверьте, нет ли скрытых комиссий или неожиданных условий. Убедитесь, что обменник предоставляет четкую информацию о курсах обмена и времени транзакции.

Заключение

В заключение, при работе с криптовалютами и криптообменниками важно быть особенно бдительным и тщательно проверять все условия сделки и репутацию платформы. Мошенники разрабатывают всё более изощренные схемы для обмана неопытных пользователей, поэтому критическое мышление и предварительная проверка информации являются ключевыми для защиты ваших инвестиций и личных данных. Никогда не доверяйте неоднозначным предложениям и не отправляйте свои средства или личную информацию непроверенным источникам. Помните, что в сфере криптовалют высокая доходность часто связана с высокими рисками, и именно ваша осмотрительность и знание дела помогут избежать потерь и обеспечить безопасность ваших транзакций.

Не вкладывайте больше, чем можете позволить себе потерять. Инвестирование в криптовалюты всегда связано с рисками. Избегайте сделок, если что-то вызывает сомнения.

К началу